Магистратура
Язык обучения:
rus
Направление: Экономика
Факультет анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова
Заочная программа реализуется Институтом заочного и открытого образования
Финансовые расследования в организациях
  • Очно | Заочно
  • 2 | 2,5 года
Вступительные испытания
Экономическая теория
Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский)
Портфолио
Места
Очное обучение
10
бюджетных мест
10
платных мест
Заочное обучение
0
бюджетных мест
12
платных мест
Аккредитация и партнеры
logo
Ассоциация участников финансового рынка "Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка"
logo
Федеральная служба по финансовому мониторингу
О программе
Вступительное слово руководителя
logo
Глотов Владимир Иванович
Подробнее
Программа направлена на подготовку кадров для работы в специализированных подразделениях в финансово-кредитных организациях, специализированных структурных подразделениях по обеспечению экономической безопасности органов государственной власти всех уровней, муниципальных образований, крупных компаний и корпораций, и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности и уровня капитализации, консалтинговых, аудиторских, страховых компаниях, инвестиционных и лизинговых компаниях, организациях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и в других секторах экономики, правоохранительных и иных контролирующих органах, экспертных учреждениях.
logo
Лебедев Игорь Николаевич
Подробнее

В результате прохождения профессионально-общественной аккредитации подтверждено соответствие профессиональным стандартам: «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)», «Специалист по управлению рисками».

После окончания программы выпускники смогут
Способность выявлять сомнительные операции и операции, подлежащие обязательному контролю в качестве основного элемента противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Способность выявлять и проводить внутренние расследования корпоративного мошенничества в деятельности организаций.
Способность выявлять и предотвращать риски коррупционных правонарушений.
Способность выявлять и проводить внутренние расследования мошенничества и коррупции в деятельности бюджетных организаций.
Способность анализировать и прогнозировать основные социально-экономические показатели, предлагать стратегические направления экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях.
Способность применять инновационные технологии, методы системного анализа и моделирования экономических процессов при постановке и решении экономических задач.
Основные дисциплины
Внутренний контроль и аудит в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта
Цель дисциплины — формирование навыков организации системы внутреннего контроля хозяйствующего субъекта и порядка проведений мероприятий по контролю функционирования системы.
Методы комплексного анализа обеспечения экономической безопасности в деятельности хозяйствующего субъекта
Цель курса — изучение основ признаков сомнительных операций, методов вяления корпоративного мошенничества, проведения внутренних расследований в деятельности организации.
Политика идентификации в контрольной деятельности организаций
Цель изучения дисциплины — сформировать основные знания, необходимые для проведения внутренних расследований мошенничества и коррупции в деятельности бюджетных учреждений.
Нормативно-правовое регулирование противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Цель дисциплины — формирование у студентов необходимых знаний о порядке организации и системе проведения финансовых расследований в хозяйствующих субъектах, способностей толковать и применять нормативные правовые акты в сфере деятельности служб финансовог
Концептуальные основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в системе экономической безопасности организации
Цель курса — овладеть определенным объемом правовых и криминологических знаний, в том числе о личности преступника, механизме индивидуального преступного поведения, и о предупреждении правонарушений в экономической сфере.
Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и экономических правонарушений
Цель изучения дисциплины —формирование у студентов основных знаний в области финансовых расследований и противодействия легализации незаконных доходов, разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию данной практики.
5 уникальных преимуществ программы
  1. Занятия проходят с привлечением преподавателей-практиков из Росфинмониторинга, МВД, центров финансовой экспертизы.
  2. Студенты получают уникальные практико-ориентированные знания в области выявления и предупреждения финансовых преступлений.
  3. Стратегическими партнерами программы являются — Федеральная служба по финансовому мониторингу, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.
  4. Магистрам предоставляется возможность обучения в зарубежном вузе в рамках квот по соглашениям с Финансовым университетом бесплатно (Университет прикладных наук Лауреа (г. Вантаа, Финляндия): Degree programme in Safety, Security and Risk management; Китайский университет политических наук и права (г. Пекин, КНР).
  5. Бакалавры проходят стажировки в ведущих компаниях и кредитных организациях России (Сбербанк, ICA, ICS, ЦБ, Росфинмониторинге, КПМГ, ВТБ, Делойт, Прайсвотерхаускуперс аудит, Эрнст энд Янг Внешаудит, Росатом, Альфастрахование, Россельхозбанк, Международный аэропорт «Внуково»).
Получить консультацию о программе
Отправьте заявку и с вами свяжется специалист для консультирования
Имя
Телефон
Международное сотрудничество

Китайский университет политических наук и права (г. Пекин, КНР)

Зарубежный вуз-партнер

Университет прикладных наук Лауреа (г. Вантаа, Финляндия)

Зарубежный вуз-партнер

Карьера и работа

Специализированные подразделения комплаенс-контроля в финансово-кредитных организациях (Письмо ЦБ РФ №173-Т от 2.11.2007 «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору»), специализированные структурные подразделения по обеспечению экономической безопасности органов государственной власти всех уровней, муниципальных образований, крупных компаний и корпораций, и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности и уровня капитализации, консалтинговые, аудиторские (компании «Большой четверки»), страховые компании, инвестиционные и лизинговые компании, организации осуществляющие внешнеэкономическую деятельность и в других секторах экономики, правоохранительные и иные контролирующие органы, экспертные учреждения.

Организации, в которых можно пройти практику с последующим трудоустройством
Ведущие преподаватели
Как поступить
1
Выбрать программу магистратуры

2
Собрать документы/Заполнить электронную анкету

3
Написать заявление

logo
4
Пройти вступительные испытания

5
Начать обучение

Почему абитуриенты выбирают наш ВУЗ?
Часто задаваемые вопросы
Какая стоимость обучения?
Формы обучения (Информация о стоимости за 2019 г):
очная - 360 000 руб. за год обучения
заочная – 200 000 руб. за год обучения
Возможно ли в процессе обучения совмещение учебы и работы?
Согласно уставу Финансового университета студент обязан посещать ВСЕ занятия по расписанию. Однако, руководство факультета не запрещает прохождение программ стажировок и практик в целях получения дополнительных навыков в свободное от занятий время без ущерба для успеваемости студента.
Где будет проходить обучение по данному профилю?
На данный момент корпус, в котором находится факультет, располагается по адресу: ул. Щербаковская, 38 (м. Семеновская).
Возможно ли продолжить обучение по данному направлению после окончания бакалавриата?
Вы можете продолжить обучение по данному профилю на программах магистратуры "Компаленс-контроль", "Финансовые расследования в организациях", которые реализуются на базе факультета.
Остались вопросы? Задайте свой вопрос приемной комиссии
Имя
Телефон
E-mail
Контакты
Приемная комиссия
+7 (495) 249-5249 (с 9:00 до 19:00)
График работы приёмной комиссии: понедельник-пятница: 9:30-18:00
125993, Москва, Ленинградский пр-т, д.53/1
Аэропорт
Портфолио должно содержать следующую информацию
Средний балл успеваемости выше 4.0

Средний балл по всем оценкам приложения к диплому

Оценка по производственной практике

Дипломы, сертификаты и другие награды победителей и лауреатов конкурсов научных работ, олимпиад (подлинники)

Соответствие направления подготовки (специальности)

Только при наличии диплома .Копия диплома Копия приложения к диплому, заверенная сотрудниками приемной комиссии

Наличие наград за результаты научноисследовательской работы

За каждое выступление, (если их было несколько, баллы суммируются)

Формы проведения вступительного испытания

Иностранный язык*:
Письменная форма (компьютерное тестирование); Международный сертификат***

Математика и информатика:
Письменная форма (компьютерное тестирование); Федеральный интернет экзамен для бакалавров (ФИЭБ)**; GMAT (Graduate Management Admission Test)****; GRE (Graduate Record Examinations)****

Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция:
Письменная форма (компьютерное тестирование)

Общая социология:
Письменная форма (компьютерное тестирование); Федеральный интернет экзамен для бакалавров (ФИЭБ)**

Теоретические основы политики:
Письменная форма (компьютерное тестирование)

Теория государства и права:
Письменная форма (компьютерное тестирование); Федеральный интернет экзамен для бакалавров (ФИЭБ)**

Экономическая теория:
Письменная форма (компьютерное тестирование); Федеральный интернет экзамен для бакалавров (ФИЭБ)**; GMAT (Graduate Management Admission Test)****; GRE (Graduate Record Examinations)****

*Вступительные испытания проводятся: по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг вступительное испытание по иностранному языку может быть заменено на вступительное испытание «русский язык» как иностранный.

заведующий кафедрой "Анализ рисков и экономическая безопасность", кандидат экономических наук, партнер Департамента консалтинговых услуг АО «КПМГ», руководитель отдела Форензик в России и СНГ. Член Международной Комплаенс Ассоциации (ICA). Занимается разработкой и внедрением систем противодействия мошенничеству и коррупции, комплаенс-систем в целях обеспечения соответствия российским и ведущим международным нормам, программ выявления случаев мошенничества и коррупции и порядка их расследования, оценкой рисков мошенничества и коррупции, разработкой конкретных мероприятий и процедур по их снижению, вопросами внедрения горячих линий, автоматизации контролей различного уровня, проведением обучения, организацией экспертного сопровождения арбитражного и уголовного процессов. Автор монографий и публикаций в периодической печати на тему обеспечения экономической безопасности, анализа рисков, противодействия коррупции и мошенничеству.

доктор экономических наук, профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность», член СРО «Аудиторская Ассоциация «Содружество». Автор работ вопросам обеспечения экономической безопасности в деятельности хозяйствующих субъектов и на уровне страны в целом, а также по проблемам оптимизации налогообложения, внутреннего контроля и аудита.

доцент кафедры "Анализ рисков и экономическая безопасность", заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Анализ рисков и экономическая безопасность", директор АНО Экспертно-правовой центр "Финансовые расследования и судебные экспертизы", автор свыше 30 научно-методических работ по судебно-экономическим экспертизам и финансовым расследованиям С 2002 по 2003 год работал в Экспертном управлении Федеральной службы налоговой полиции, с 2003 по 2018 год - в Экспертно-криминалистическом центре МВД России, в том числе заместителем начальника Управления судебно-экономических экспертиз (2011-2018).

Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность», прошел повышение квалификации в ИПК по Технологии активного обучения. Автор учебного пособия «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: логические схемы» и других работ. Имеет опыт работы с финансами и ценными бумагами по законодательству Венгрии, Австрии и Словакии. Преподавал дисциплины «Деньки, кредит, банки», «Банковская деятельность» «Валютно- кредитные отношения», «Ценные бумаги», «Биржевые операции», «Платежная система», «Финансы предприятия» и «Принципы экономической криминалистики». Работал заместителем Председателя Правления банков «Родина», «Рост-банк», «Сельхоз-банк» по валютным операциям и кредитам.

доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, заместитель директора АНО Экспертно-правовой центр "Финансовые расследования и судебные экспертизы", в экспертных подразделениях МВД России служил с 2011 по 2018 годы. Осуществлял производство бухгалтерских, налоговых, финансово-аналитических и финансово-кредитных экспертиз (в том числе в отношении деятельности коммерческих банков) в уголовном, арбитражном и административном судопроизводстве. Участвовал в создании единой методики взаимодействия сотрудников МВД России с Банком России и ГК «Агентство по страхованию вкладов» при противодействии преступлениям, совершаемых руководителями и собственниками коммерческих банков. Имеет опыт в проведении исследований в сфере государственных закупок, в том числе по фактам хищения средств из государственного оборонного заказа. Награжден благодарностью Министра внутренних дел России и медалью МВД России «За боевое содружество». Экспертная специализация: хищения бюджетных средств, вывод активов в реальном и финансовом секторе экономики, отмывание денежных средств, полученных преступным путем.

Начальник группы предпроектного развития и коммерциализации результатов НИР, преподаватель кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность». Проходил повышение квалификации по риск-ориентированному управлению компаниями, противодействию коррупции и применению новых педагогических подходов. Прошел профессиональную переподготовку по направлению бухгалтерский учет и аудит. Автор научных работ по вопросам обеспечения экономической безопасности, управления рисками, оценке стоимости, актуарному и имитационному моделированию в экономике. Участвовал в качестве исполнителя в более 20 временных творческих коллективов по написанию НИР и предоставлению экспертно-аналитических услуг. Судебный эксперт, эксперт в сфере экономики и финансово-правых исследований.

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, кандидат экономических наук, профессор, академик РАЕН. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы, имеет Почетную грамоту и Благодарности Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. Отвечает за реализацию подразделениями центрального аппарата и территориальными органами полномочий Росфинмониторинга в сферах международного сотрудничества; противодействия коррупции. Осуществляет координацию и взаимодействие Росфинмониторинга с ООН, АТГ, БРИКС, МАНИВЭЛ, Группой 20, ОДКБ, ШОС, Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Секретариатом и рабочими группами ЕАГ.

заведующий кафедрой "Анализ рисков и экономическая безопасность", кандидат экономических наук, партнер Департамента консалтинговых услуг АО «КПМГ», руководитель отдела Форензик в России и СНГ. Член Международной Комплаенс Ассоциации (ICA). Занимается разработкой и внедрением систем противодействия мошенничеству и коррупции, комплаенс-систем в целях обеспечения соответствия российским и ведущим международным нормам, программ выявления случаев мошенничества и коррупции и порядка их расследования, оценкой рисков мошенничества и коррупции, разработкой конкретных мероприятий и процедур по их снижению, вопросами внедрения горячих линий, автоматизации контролей различного уровня, проведением обучения, организацией экспертного сопровождения арбитражного и уголовного процессов. Автор монографий и публикаций в периодической печати на тему обеспечения экономической безопасности, анализа рисков, противодействия коррупции и мошенничеству.

Предоставляя свои персональные данные Пользователь даёт согласие на обработку, хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях:

Осуществление клиентской поддержки Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества предоставляемых услуг. Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, позволяющая установить личность Пользователя/Покупателя такая как:

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Почтовый адрес

Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.

Компания обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за исключением следующих случаев:

По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ Стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают Компании реализовывать продукты и услуги потребителям. Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения необходимой транзакции. Компания оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте.

​​​​​​​​​​​​​​